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SARLAFT gaes 2

responde la respuesta correcta de acuerdo a tu conocimiento.
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natalia
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Quien sabe esto o aquello
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San Sebastian
Barcelona
Pregunta
Respuesta correcta
Las entidades deben adoptar mecanismos que les permitan: :
todas las anteriores
como se actúa en la etapa de control. :
se establecen metodologías para la segmentación de los de los factores de riesgo.
Pregunta
Respuesta correcta
¿cuáles son las fases del SARLAFT? :
identificación, medición, control, monitoreo, políticas, procedimientos, documentación, estructura.
¿Cuántos tipos de riesgos asociados al LA/FT hay? :
legal, reputacional, operativo y de contagio.
¿porque las entidades deben implementar el SARLAFT :
asegura su empresa y administra los riesgos.
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