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Pregunta
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Respuesta correcta
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¿Término que se utiliza para el proceso de legítimar dinero? :
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Lavado de dinero |
¿Cuál de las siguientes opciones NO es una etapa comúnmente asociada con el proceso? :
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Inversión directa |
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Pregunta
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Respuesta correcta
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¿Cuál de los siguientes aspectos fue una característica destacada del Caso Fénix en Costa Rica? :
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Involucramiento de funcionarios públicos en actividades ilícitas |
Donde fue capturado Alejandro Jiménez :
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Guatemala |
Cual es una sanción por el delito de legitimación de capitales :
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Confiscación de bienes |
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