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María
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Recomendación 11
Mantenimiento de registros
Recomendación 12
PEP
Recomendación 13
Banca corresponsal
Recomendación 14
Servicio de transferencia de dinero
Recomendación 15
Nuevas tecnologías
Recomendación 16
Transferencias electrónicas
Recomendación 17
Dependencia en terceros
Recomendación 18
Controles internos y filiales subsidiarias
Recomendación 19
Países de mayor riesgo
Recomendación 20
Reporte de Operaciones Sospechosas
Recomendación 11
Mantenimiento de registros
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Países de mayor riesgo
Recomendación 20
Reporte de Operaciones Sospechosas
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