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Recomendaciones GAFI 21 a la 30

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María
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Recomendación 21
Revelación y confidencialidad
Recomendación 22
APNFD Debida Diligencia del Cliente
Recomendación 23
APFND otras medidas
Recomendación 24
Transparencia y beneficiario real PJ
Recomendación 25
Transparencia y beneficiario real EJ
Recomendación 26
Regulación y supervisión Institución Financiera
Recomendación 27
Facultades de los supervisores
Recomendación 28
Regulación y supervisión de las APFND
Recomendación 29
Unidades de Inteligencia Financiera
Recomendación 30
Responsabilidades autoridades OP
Recomendación 21
Revelación y confidencialidad
Recomendación 22
APNFD Debida Diligencia del Cliente
Recomendación 23
APFND otras medidas
Recomendación 24
Transparencia y beneficiario real PJ
Recomendación 25
Transparencia y beneficiario real EJ
Recomendación 26
Regulación y supervisión Institución Financiera
Recomendación 27
Facultades de los supervisores
Recomendación 28
Regulación y supervisión de las APFND
Recomendación 29
Unidades de Inteligencia Financiera
Recomendación 30
Responsabilidades autoridades OP
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